反洗钱现场检查的方式有哪些（反洗钱现场检查的方式有）

2026-05-04

1、反洗钱制度学习记录、反洗钱岗位职责制定、反洗钱可疑交易报送情况、可疑交易经分析甄别判断为非可疑交易的相关记录。 2、账户实名制及身份核查执行情况、核查记录等...